Уголовное дело об отмывании денег против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) ведет старший следователь СКР Александр Лавров. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источник, близкий к следствию.
Лавров ранее возглавлял следствие по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова и принимал участие в деле о взятке губернатора Кировской области Никиты Белых.
По словам собеседника издания, дело против ФБК поручили именно Лаврову, поскольку он расследовал вымогательство крупной взятки в биткоинах сотрудниками ФСБ. Российские силовики не имеют достаточного опыта по делам, связанным с отмыванием биткоинов, и выработанного алгоритма их ведения, что может затруднить сбор доказательств, утверждает источник.
По его данным, в задачи следователей входит установление источников крупных поступлений в ФБК и «пресечение каналов, которые использовались в преступных целях». Основным подозреваемым проходит экс-глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков ― в отношении него силовики собирают доказательства, в том числе через допросы других сотрудников ФБК, говорит собеседник издания.
Уголовное дело против ФБК об отмывании почти миллиарда рублей возбудили 3 августа, в день несогласованной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, связанные с ФБК, включая сотрудников фонда, «получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем», а затем легализовали эти средства, переведя их на счета ФБК.